广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

发布日期:2021-11-25 07:42   来源:未知   阅读:

  黄浦江与阿里山的“山海情”??记上科技水平世界最高的美国为何反科学言论盛行,本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年4月10日以书面形式发出会议通知,于2009年4月21日在广东鸿图科技股份有限公司会议中心召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中独立董事苏武俊委托独立董事吴春苗代为出席并表决,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:一、会议以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二○○九年第一季度报告》;

  二、会议以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订〈内幕信息保密制度〉及〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法〉的议案》;